江职文〔2023〕19 号

各处室院部：

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《财政部关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)>的通知》(财会〔2017〕1号)、《潜江市财政局关于开展全市行政事业单位内部控制建设检查工作的通知》（潜财会〔2023〕18号），保障我校各项内部控制建设工作顺利开展，特成立内部控制领导小组、工作小组和评价监督小组，具体组织名称、成员构成、职能职责如下：

一、内部控制领导小组

组长：李飞、程伦嵩

成员：邓绍汉、刘纯梓、廖江涛、刘晖、黄超、李伟、周剑波、周红军

主要职责：

1.总体负责学校内部控制建设。

2.审定内部控制体系建设方案或规划。

3.审定学校内部重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作。

4.审定风险管理策略和重大风险管理解决方案。

5.其他全局性、方向性事宜。

二、内部控制工作小组

组长：刘纯梓

成员：姚卫东、周军、练达、于业成、李铁民、刘海燕、杜继锋、罗俊、朱明言、何修俊、杨军、葛新、周志农、冯奇、刘思奇、夏少君、金彩云、耿同梅、胡文婷、徐丽蓉、徐健耕、熊伟、王祖艳、郝艳亮、贺钿轩、关侃侃、刘义安、王格、胡冰、占宇

主要职责：

1.组织协调学校内部控制日常工作。

2.研究提出学校内部控制体系建设方案或规划。

3.研究提出学校内部重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作。

4.组织协调学校内部重大风险评估工作。审定风险管理策略和重大风险管理解决方案。

5.研究提出风险管理策略和重大风险管理解决方案，负责方案的组织实施和对风险的日常监控。

6.组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

7.组织协调学校内部控制的其他有关工作。

三、内部控制评价监督小组

组长：黄超

成员：于业成、周军、练达

主要职责：

1.研究制定内部监督管理制度。

2.组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议。

3.督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施。

4.做好内部控制监督检查和自我评价的其他有关工作。

江汉艺术职业学院

                                                    2023年10月16日